Penggelapan: Tabungan Rp 20 Miliar Milik Atlet eSport Raib

 In Artikel

Kasus penggelapan uang nasabah marak terjadi. Kasus terbaru raibnya uang tabungan milik atlet e-sport, Winda D Lunardi di salah satu bank swasta adalah salah satu contoh kasus. Berdasarkan laporan Merdeka.com (6/11), raibnya uang tabungan senilai Rp20 miliar mendapatkan titik terang setelah polisi menetapkan kepala cabang menjadi tersangka. Menurut keterangan kepolisian kepada finance.detik.com (14/11) tersangka mengambil uang tanpa izin pemiliknya, menggunakan dan memberikan uang tersebut kepada temannya untuk diputar agar mendapat keuntungan. 

Kasus-kasus penggelapan uang 

Berdasarkan Survei Fraud Indonesia 2019, terungkap bahwa industri di Indonesia yang paling dirugikan oleh fraud adalah industri keuangan dan perbankan. Kasus penggelapan senilai miliaran tersebut bukanlah yang pertama terjadi di industri keuangan. Sebelumnya ada kasus penggelapan sebelas dana nasabah senilai total 11 miliar rupiah yang dilakukan oleh oknum karyawan di salah satu bank BUMN. Ada pula kasus kepala salah satu bank BUMD menggelapkan uang nasabah sebesar 7.7 miliar rupiah. 

Adapun, pihak yang dirugikan dari kasus-kasus tersebut tak hanya nasabah, tetapi juga perusahaan dalam hal ini reputasi dan kerugian materil. Kasus-kasus penggelapan tersebut hanyalah puncak gunung es. Fraud semacam ini dapat terjadi perusahaan lainnya terlepas dari skala perusahaan dan jenis industri. Untuk mencegah terjadinya penggelapan dan jenis-jenis fraud lainnya, perusahaan perlu menerapkan dan mengevaluasi kendali internal secara berkala.

Upaya mencegah dan mendeteksi penggelapan uang

Hasil survei Report to The Nations 2020 Global Study On Occupational Fraud and Abuse yang dirilis oleh ACFE menyebutkan bahwa pelaporan (tip) merupakan metode yang paling umum. Lebih dari 40% kasus fraud dalam studi ini dideteksi dengan metode pelaporan. 

Untuk membantu mengevaluasi sistem kendali internal sekaligus mendeteksi fraud sejak dini, Integrity Indonesia hadir sebagai perusahaan terpercaya yang menyediakan layanan whistleblowing untuk klien dari berbagai latar belakang bisnis. Melalui Canary® Whistleblowing System, Integrity Indonesia menawarkan jasa manajemen kasus yang akan memberikan notifikasi, analisis, dan manajemen pelaporan.

Integrity Indonesia juga menghadirkan kombinasi beberapa saluran pelaporan yang terpusat pada aplikasi situs web sehingga meningkatkan aksesibilitas klien kami ke laporan, sambil tetap memastikan anonimitas pelapor. Untuk informasi lebih lanjut tentang Canary Whistleblowing System jangan ragu untuk menghubungi kami.

 

 

Baca Juga:

3 Jenis Investigasi Bisnis yang Bisa Selamatkan Perusahaan Anda

Bagaimana Perusahaan Melakukan Investigasi Internal?

Waspadai 4 Tindak Mencurigakan dalam Procurement Fraud

 

 

Image by mohamed Hassan from Pixabay

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search