Menegakkan kebijakan tanpa toleransi melalui investigasi menyeluruh yang membantu perusahaan mengungkap kecurangan dan menjaga integritas.
Fraud investigation adalah penyelidikan mendalam untuk mengungkap kebenaran di balik aktivitas mencurigakan, memastikan akuntabilitas, serta mendukung tindakan hukum atau organisasi terhadap pelaku kecurangan.
Fraud atau kecurangan dalam suatu perusahaan dapat berupa penipuan kriminal demi keuntungan pribadi, konflik kepentingan, pengalihan bisnis, pencurian barang atau informasi rahasia, penggelapan, korupsi, penyuapan, kolusi, dan lain-lain. Kecurangan dapat dilakukan oleh pihak eksternal atau oleh karyawan baik dengan atau tanpa kolusi eksternal (persekongkolan).
Identifikasi dan penilaian risiko kecurangan diperlukan untuk memahami jenis-jenis kecurangan yang relevan dengan kegiatan dan latar belakang klien kami.
Dengan mengevaluasi prosedur pengendalian kecurangan yang sudah ada, kami dapat menyusun analisis kesenjangan, mengidentifikasi tindakan korektif, serta merancang atau menyempurnakan program manajemen risiko kecurangan yang sesuai.
Untuk mencegah terjadinya kecurangan, kami membantu klien dalam membangun dan menerapkan program manajemen risiko kecurangan yang transparan dan efektif guna menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas.
Selain berfungsi sebagai langkah pencegahan, program ini juga memungkinkan deteksi dini, investigasi yang tepat, dan penanganan cepat terhadap setiap insiden kecurangan yang terjadi.
Proses fraud investigation atau investigasi kecurangan harus dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku. Setiap indikasi atau dugaan kecurangan perlu ditangani dengan metode, teknik, dan keahlian yang tepat. Kami menjamin pendekatan investigasi yang menyeluruh, sesuai peraturan, dan dilakukan secara profesional serta rahasia.
Tim kami memiliki kualifikasi untuk melaksanakan investigasi berbasis bukti secara cepat dan objektif, guna membantu Anda melindungi bisnis dari potensi kerugian maupun pelanggaran lainnya.
Investigasi Dipimpin oleh Analis Tersertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE)
Tidak semua investigator memiliki kredensial CFE — analis kami memilikinya. Diberikan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), CFE adalah standar tertinggi dalam keahlian investigasi fraud, yang diakui di ruang sidang maupun ruang rapat di seluruh dunia. Ketika Anda mempercayakan kasus kepada kami, penanganannya dilakukan oleh para profesional yang telah terlatih, teruji, dan tersertifikasi untuk mengungkap kebenaran.
Di era digital, bisnis semakin bergantung pada teknologi seiring data yang terus diciptakan, disimpan, dan dibagikan secara elektronik. Ketergantungan ini membuka peluang munculnya berbagai bentuk kecurangan yang terjadi di ranah digital. Ketika aktivitas mencurigakan terdeteksi, pemeriksaan perangkat elektronik menjadi langkah penting untuk menemukan dan menjaga bukti yang dibutuhkan dalam investigasi internal maupun proses hukum.
Dengan teknik dan alat forensik digital yang tepat, Anda dapat:
Banyak perusahaan terkemuka mempercayai keahlian kami dalam forensik digital untuk membantu menemukan, memulihkan, dan mengamankan informasi yang telah disembunyikan, diubah, atau dihapus.
Menghadapi risiko fraud yang kompleks di tengah regulasi ketat, investigasi difokuskan pada transaksi, klaim, dan penyalahgunaan wewenang yang berdampak langsung pada kepatuhan dan kepercayaan nasabah.
Aktivitas transaksi yang tinggi meningkatkan risiko kehilangan stok, kecurangan karyawan, dan penyalahgunaan sistem yang secara langsung menggerus margin bisnis.
Risiko fraud muncul di pengadaan, kontraktor, dan operasional lapangan. Kami melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap kebocoran aset dan konflik kepentingan.
Dalam ekosistem yang melibatkan dealer, pembiayaan, dan distribusi, investigasi diarahkan untuk mengidentifikasi praktik curang yang memicu kerugian finansial dan risiko tata kelola.
Kompleksitas rantai pasok membuat investigasi berfokus pada relasi vendor, proses pengadaan, dan pengelolaan inventaris yang rentan terhadap kolusi dan manipulasi.
Layanan fraud investigation menyesuaikan dengan berbagai risiko dan kebutuhan bisnis di berbagai sektor industri.
Keahlian yang terbukti dalam mencegah potensi penipuan dan risiko kepatuhan di berbagai industri.
Tim kami terdiri dari para profesional, termasuk tim lapangan dan analis yang tersebar secara strategis di berbagai wilayah.
Disajikan secara detail dan menyeluruh dengan proses kualitas kontrol yang ketat untuk memastikan keakuratan.
Investigasi kami dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia (atau Malaysia/Thailand)
Kami memastikan bahwa setiap investigasi yang kami lakukan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia serta menjunjung standar etika tertinggi.
Sistem kami mengikuti kerangka ISO untuk memastikan penyampaian hasil yang konsisten dan mampu melampaui ekspektasi klien.
Kami berkomitmen untuk menerapkan standar keamanan informasi terbaik, memastikan data sensitif terlindungi dan dikelola dengan kontrol serta praktik yang ketat.
Perusahaan kami menjunjung standar integritas tertinggi dengan kebijakan tanpa toleransi terhadap suap.
PT Integrity Indonesia Jl. RS. Fatmawati Raya No. 57-B, Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430
Integrity Thailand Limited 10/142 (1502B), 15th Floor, The Trendy Office Building Soi Sukhumvit 13, Khlong Toei Nuea, Wattana, Bangkok 10110
Jasa Integritas Malaysia Sdn Bhd V Square Unit 5-5-1 PJ City Centre 5-B1-1 Jalan Utara, Bandar Petaling Jaya, 46200 Petaling Jaya, Selangor
Deteksi potensi penipuan dalam klaim asuransi dengan tim investigasi yang berpengalaman
Pastikan keputusan bisnis Anda didasarkan pada informasi yang akurat dan terperinci.
Meminimalkan kesalahan perekrutan sekaligus mendorong pekerjaan yang aman dan produktif
Lindungi integritas bisnis Anda dengan whistleblowing system kami yang aman dan terpercaya.
Dalam sebuah gudang di pinggiran kota, ratusan botol bermerek berjejer rapi. Sekilas tidak ada yang mencurigakan. Namun, setelah diamati oleh investig...
Perbedaan detektif swasta dan private investigator sering membuat banyak orang bingung. Meskipun keduanya sama-sama melakukan penyelidikan, ternyata ...
Pasar modal Indonesia sedang memasuki fase penting reformasi struktural. Dalam beberapa bulan terakhir, arah regulasi dari OJK, BEI, dan KSEI menjadi ...
