ARANEA: Solusi Know Your Customer (KYC)
Perkuat bisnis Anda dengan solusi KYC kami. Lakukan pemeriksaan PEP dan Sanksi Global secara instan untuk mendeteksi risiko, mencegah kejahatan keuangan, dan memastikan kepatuhan dengan mudah.
Apa Itu Know Your Customer (KYC)?
Know Your Customer (KYC) adalah proses kepatuhan mendasar yang memverifikasi identitas pelanggan, menilai tingkat risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan global seperti APU (Anti-Pencucian Uang), PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme), serta pedoman FATF (Satuan Tugas Aksi Keuangan).
Layanan KYC Kami
Pemeriksaan KYC mengacu pada prosedur dan proses wajib bagi bisnis untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pelanggan. Layanan kami mencakup:
Pemeriksaan Politically Exposed Person (PEP)
Mengidentifikasi individu yang berpengaruh di mata publik atau rekan dekat mereka yang berpotensi terlibat dalam korupsi atau aktivitas keuangan ilegal.
Pemeriksaan Sanksi Global
Memverifikasi individu yang tercantum dalam daftar sanksi internasional yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan pengawas global.
Platform Aranea Kami
ARANEA adalah mesin pencari kepatuhan global untuk mempermudah Pemeriksaan PEP dan Sanksi Global. Dengan pembaruan real-time dan pemantauan kepatuhan yang canggih, ARANEA membantu bisnis Anda tetap selangkah lebih maju dalam mengantisipasi perubahan regulasi, mengurangi risiko, dan melindungi bisnis dari kejahatan keuangan.
No features defined yet.
Industri yang Kami Layani
Layanan Perbankan & Keuangan
Membantu mengidentifikasi dan memitigasi risiko penipuan, pencucian uang, serta pendanaan terorisme.
Asuransi
Menilai profil risiko calon pelanggan, untuk mendukung keputusan underwriting yang lebih baik dan meningkatkan manajemen risiko.
Fintech & Payment Gateway
Memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan, mengamankan transaksi, dan mencegah aktivitas penipuan.
Firma Hukum & Akuntansi
Memverifikasi identitas klien dan mencegah keterlibatan dalam kejahatan finansial seperti penggelapan pajak atau penipuan.
Manajemen Investasi
Menilai profil risiko klien dan memastikan bahwa setiap mitra bisnis adalah entitas yang sah dan terpercaya.
Keuntungan Menggunakan Aranea
Hemat Waktu
Unggah nama individu atau file untuk pencarian massal, dapatkan hasil instan dalam hitungan detik.
Hasil Akurat
Pastikan kepatuhan dengan data yang andal dan selalu diperbarui.
Keamanan Informasi
Antarmuka intuitif dengan pelacakan efektif untuk memantau aktivitas dan memastikan retensi data yang aman demi akuntabilitas.
Sistem Token
Token digunakan sesuai permintaan untuk akses dan penagihan yang fleksibel.
Cara Kerja
Tambahkan anggota tim- Pesan token
- Ubah password
Bagaimana Aranea Meminimalkan Risiko Bisnis Anda. Kirimkan Pertanyaan Kepada Kami
Kantor Kami
Indonesia
PT Integrity Indonesia Jl. RS. Fatmawati Raya No. 57-B, Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430
Thailand
Integrity Thailand Limited 10/142 (1502B), 15th Floor, The Trendy Office Building Soi Sukhumvit 13, Khlong Toei Nuea, Wattana, Bangkok 10110
Malaysia
Jasa Integritas Malaysia Sdn Bhd V Square Unit 5-5-1 PJ City Centre 5-B1-1 Jalan Utara, Bandar Petaling Jaya, 46200 Petaling Jaya, Selangor
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Layanan Kami Lainnya
Employment Background Checks
Minimalkan kesalahan dalam perekrutan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif
Due Diligence
Pastikan keputusan bisnis Anda didasarkan pada informasi yang akurat dan terperinci.
Fraud Investigation
Penanganan fraud memerlukan keahlian, lindungi bisnis Anda dari kerugian besar.
Whistleblowing System
Lindungi integritas bisnis Anda dengan whistleblowing system kami yang aman dan terpercaya.