Perkuat bisnis Anda dengan solusi KYC kami. Lakukan pemeriksaan PEP dan Sanksi Global secara instan untuk mendeteksi risiko, mencegah kejahatan keuangan, dan memastikan kepatuhan dengan mudah.
Know Your Customer (KYC) adalah proses kepatuhan mendasar yang memverifikasi identitas pelanggan, menilai tingkat risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan global seperti APU (Anti-Pencucian Uang), PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme), serta pedoman FATF (Satuan Tugas Aksi Keuangan).
Pemeriksaan KYC mengacu pada prosedur dan proses wajib bagi bisnis untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pelanggan. Layanan kami mencakup:
Mengidentifikasi individu yang berpengaruh di mata publik atau rekan dekat mereka yang berpotensi terlibat dalam korupsi atau aktivitas keuangan ilegal.
Memverifikasi individu yang tercantum dalam daftar sanksi internasional yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan pengawas global.
ARANEA adalah mesin pencari kepatuhan global untuk mempermudah Pemeriksaan PEP dan Sanksi Global. Dengan pembaruan real-time dan pemantauan kepatuhan yang canggih, ARANEA membantu bisnis Anda tetap selangkah lebih maju dalam mengantisipasi perubahan regulasi, mengurangi risiko, dan melindungi bisnis dari kejahatan keuangan.
No features defined yet.
Membantu mengidentifikasi dan memitigasi risiko penipuan, pencucian uang, serta pendanaan terorisme.
Menilai profil risiko calon pelanggan, untuk mendukung keputusan underwriting yang lebih baik dan meningkatkan manajemen risiko.
Memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan, mengamankan transaksi, dan mencegah aktivitas penipuan.
Memverifikasi identitas klien dan mencegah keterlibatan dalam kejahatan finansial seperti penggelapan pajak atau penipuan.
Menilai profil risiko klien dan memastikan bahwa setiap mitra bisnis adalah entitas yang sah dan terpercaya.
Unggah nama individu atau file untuk pencarian massal, dapatkan hasil instan dalam hitungan detik.
Pastikan kepatuhan dengan data yang andal dan selalu diperbarui.
Antarmuka intuitif dengan pelacakan efektif untuk memantau aktivitas dan memastikan retensi data yang aman demi akuntabilitas.
Token digunakan sesuai permintaan untuk akses dan penagihan yang fleksibel.
Jl. RS. Fatmawati Raya No.57-B Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430
10/142 (1502B), 15 Floor,nThe Trendy Office Building Soi Sukhumvit 13, Khlong Toei Nuea, Wattana, Bangkok 10110
V Square Unit 5-5-1 PJ City Centre 5-B1-1 Jalan Utara, Bandar Petaling Jaya, 46200 Petaling Jaya, Selangor
Minimalkan kesalahan dalam perekrutan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif
Pastikan keputusan bisnis Anda didasarkan pada informasi yang akurat dan terperinci.
Penanganan fraud memerlukan keahlian, lindungi bisnis Anda dari kerugian besar.
Lindungi integritas bisnis Anda dengan whistleblowing system kami yang aman dan terpercaya.
Menemukan Private Investigator di Jakarta yang profesional adalah langkah krusial bagi perusahaan yang ingin melindungi aset dan mengungkap kecurangan...
Kecurangan atau pelanggaran tidak selalu dilakukan oleh pihak internal. Kerap kali, perusahaan sudah mati-matian melakukan pencegahan, tapi ternyata k...
Dalam rangka memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia (HAKORDIA) pada 9 Desember, Semen Indonesia Group (SIG) menyelenggarakan seminar internal bertema ...
