Investigasi Penipuan

Investigasi Penipuan

« Menegakkan kebijakan tanpa toleransi »

Fraud dalam suatu perusahaan dapat berupa penipuan kriminal demi keuntungan pribadi, konflik kepentingan, pengalihan bisnis, pencurian barang atau informasi rahasia, penggelapan, korupsi, penyuapan, kolusi, dll. Fraud dapat dilakukan oleh pihak eksternal atau oleh karyawan baik dengan atau tanpa kolusi eksternal.

Bagaimana cara melakukan Investigasi Fraud?

Sebelum melakukan investigasi, investigator kami melakukan wawancara dengan klien untuk memahami peristiwa yang terkait dengan dugaan penipuan, menganalisis informasi atau dugaan awal, dan mendiskusikan kecurigaan. Berdasarkan informasi awal, Integrity Indonesia merancang lingkup pekerjaan investigasi yang relevan.

Investigasi kami melibatkan pengumpulan bukti yang relevan dengan melakukan kegiatan berikut:

01

Wawancara dan audit

02

Pencarian saksi

03

Pemeriksaan latar belakang

04

Pencarian desktop

05

Pendekatan yang bijaksana kepada karyawan atau pihak eksternal

06

Pemantauan terhadap individu yang dicurigai

07

Forensik komputer, termasuk pemulihan informasi yang dihapus

Laporan investigasi yang komprehensif, termasuk bukti yang relevan dalam bentuk gambar, dokumentasi, dan kesaksian disajikan setelah investigasi selesai. Laporan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pemutusan hubungan kerja atau tujuan hukum.

Berita Terkait

Artikel

Teknologi mengubah dunia intelijen secara signifikan

Kecerdasan buatan, Big Data, robotika, Internet of Things, dan blockchain telah mengubah aturan main, menempatkan komunitas intelijen di seluruh dunia di persimpangan jalan. Penyebaran teknologi ini, yang sebagian besar dilakukan oleh sipil, dapat mengakibatkan pelanggaran data dan menimbulkan ancaman bagi badan intelijen. Bagi organisasi intelijen, perkembangan teknologi ini memaksa mereka untuk...

Artikel Indonesia

Quo Vadis, FIFA?

Credit: FauzanSaari/historyofsoccer.info Piala Dunia 2022 kembali digelar FIFA. Hasil mengejutkan dari turnamen sepak bola terbesar di dunia yang diselenggarakan di Qatar, telah terlihat. Argentina secara tak terduga takluk 2-1 setelah Al-Dawsari dari tim Arab Saudi yang tidak diunggulkan mencetak gol menakjubkan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2022. Satu hari kemudian, tim Samurai...

Artikel

Twitter Blue dan risiko keamanan merek di media sosial

Sekitar akhir Oktober, Elon Musk akhirnya menyelesaikan pembelian Twitter yang prosesnya sudah berlangsung sejak medio April 2022. Setelah pembelian rampung, Musk melakukan banyak perubahan pada perusahaan tersebut. Salah satu kebijakan yang sempat membuat hiruk pikuk adalah program “Twitter Blue”. Program atau fitur baru ini memungkinkan siapa pun, perseorangan maupun organisasi, memperoleh...

ANGGOTA DARI

KANTOR PUSAT

ALAMAT

Jl. RS. Fatmawati Raya No. 57-B, Cilandak Barat, Jakarta 12430, Indonesia

TELEPON

EMAIL

BERLANGGANAN NEWSLETTER

Dapatkan pembaruan dan penawaran terbaru

    REFERAL KAMI

    Copyright – INTEGRITY – All Rights Reserved © 2023 – Privacy Policy | Terms of Services