Investigasi Penipuan
« Menegakkan kebijakan tanpa toleransi »
Fraud dalam suatu perusahaan dapat berupa penipuan kriminal demi keuntungan pribadi, konflik kepentingan, pengalihan bisnis, pencurian barang atau informasi rahasia, penggelapan, korupsi, penyuapan, kolusi, dll. Fraud dapat dilakukan oleh pihak eksternal atau oleh karyawan baik dengan atau tanpa kolusi eksternal.
Bagaimana cara melakukan Investigasi Fraud?
Sebelum melakukan investigasi, investigator kami melakukan wawancara dengan klien untuk memahami peristiwa yang terkait dengan dugaan penipuan, menganalisis informasi atau dugaan awal, dan mendiskusikan kecurigaan. Berdasarkan informasi awal, Integrity Indonesia merancang lingkup pekerjaan investigasi yang relevan.
Investigasi kami melibatkan pengumpulan bukti yang relevan dengan melakukan kegiatan berikut:
Laporan investigasi yang komprehensif, termasuk bukti yang relevan dalam bentuk gambar, dokumentasi, dan kesaksian disajikan setelah investigasi selesai. Laporan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pemutusan hubungan kerja atau tujuan hukum.
Berita Terkait
Penilaian USTR 2023 tentang Hak Kekayaan Intelektual
Pelanggaran kekayaan intelektual (IP) menjadi tantangan yang kontinyu bagi bisnis di seluruh dunia. Pelanggaran ini mencakup berbagai kegiatan terlarang seperti distribusi obat palsu, label bahan obat yang dipalsukan, situs web pembajakan e-book, dan proliferasi sepatu desainer imitasi. Menyadari beratnya masalah ini, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) baru-baru ini merilis Special...
Melawan obat palsu: Saat harga nyawa konsumen setipis kemasan
Obat palsu, sebuah momok yang mengintai kini kian licin di pasaran. Harga yang relatif lebih murah dari produk aslinya meningkatkan kemungkinan konsumen untuk membeli dan mengonsumsinya. Selain harga, salah satu indikator yang paling jamak digunakan untuk membedakan antara obat abal-abal dengan obat asli adalah kemasannya. Sayangnya, semakin maju teknologi teknik cetakan,...
Klaim investigasi minimalkan kerugian fraud di dunia asuransi
Kerugian yang diderita akibat fraud di dunia asuransi, termasuk di dalamnya manipulasi klaim, sangatlah besar. Di Amerika, kerugian akibat kejahatan asuransi mencapai 80 milyar dollar AS setiap tahun. Bagaimana di negara lain? Setali tiga uang, menurut sumber, terdapat lebih dari 130 ribu kasus fraud terkait dengan asuransi di Inggris. Jumlah itu...
