Investigasi Penipuan

Investigasi Penipuan

« Menegakkan kebijakan tanpa toleransi »

Penipuan dalam suatu perusahaan dapat berupa penipuan kriminal demi keuntungan pribadi, konflik kepentingan, pengalihan bisnis, pencurian barang atau informasi rahasia, penggelapan, korupsi, penyuapan, kolusi, dll. Penipuan dapat dilakukan oleh pihak eksternal atau oleh karyawan baik dengan atau tanpa kolusi eksternal.

Bagaimana cara melakukan Investigasi Penipuan?

Sebelum melakukan investigasi, investigator kami melakukan wawancara dengan klien untuk memahami peristiwa yang terkait dengan dugaan penipuan, menganalisis informasi atau dugaan awal, dan mendiskusikan kecurigaan. Berdasarkan informasi awal, Integrity Indonesia merancang lingkup pekerjaan investigasi yang relevan.

Investigasi kami melibatkan pengumpulan bukti yang relevan dengan melakukan kegiatan berikut:

Forensik komputer, termasuk pemulihan informasi yang dihapus
Wawancara dan audit
Pencarian saksi
Pemeriksaan latar belakang
Pencarian desktop
Pendekatan tertutup kepada
karyawan atau pihak eksternal
Pemantauan terhadap individu yang dicurigai

Laporan investigasi yang komprehensif, termasuk bukti yang relevan dalam bentuk gambar, dokumentasi, dan kesaksian disajikan setelah investigasi selesai. Laporan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pemutusan hubungan kerja atau tujuan hukum.

Berita Terkait

cannabis thailand ganja thailand
Artikel

Berurusan Dengan Regulasi Ganja, Bisnis Thailand Beradaptasi dengan Pengujian Narkoba

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana bisnis di Thailand menyesuaikan diri dengan peraturan ganja yang terus berubah? Perjalanan Thailand dengan ganja, mulai dari mempelopori upaya dekriminalisasi hingga memberlakukan peraturan yang lebih ketat, sangatlah menarik. Namun, di tengah perubahan ini, muncul satu pertanyaan penting: mengapa pengujian narkoba menjadi semakin signifikan bagi bisnis? Thailand, yang...

brand infringement pelanggaran merek
Artikel

Bisnis Miliaran Dolar Pakaian Bekas: Peluang Atau Risiko Pelanggaran Merek?

Siapa bilang fesyen bekas tak menarik? Saat ini, tren berbelanja fesyen bekas bermerek telah menjadi sorotan, terutama di kalangan generasi Z dan milenial yang semakin peduli dengan konsumsi berkelanjutan. Sebuah laporan baru-baru ini bahkan memperkirakan bahwa pasar fesyen bekas akan mengalami lonjakan hampir dua kali lipat dalam beberapa tahun ke...

fraud
Artikel

3 Praktik Fraud yang Dapat Menyebabkan Kebangkrutan

Bayangkan kehilangan tabungan hidup Anda, bukan karena investasi yang berisiko, tetapi karena pencuri yang licik. Itulah kenyataan pahit dari fraud di dunia perbankan, sebuah ancaman serius yang bukan hanya tentang pencurian kartu kredit. Fraud di dunia perbankan bukan hanya mimpi buruk yang bersifat hipotetis. Kasus kebangkrutan seperti yang dialami oleh...

KANTOR PUSAT

ALAMAT

Jl. RS. Fatmawati Raya No. 57-B, Cilandak Barat, Jakarta 12430, Indonesia

TELEPON

SUREL

PERUSAHAAN TERKAIT

ANGGOTA DARI

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

BERLANGGANAN BULETIN

Dapatkan perkembangan berita dan wawasan industri

    Hak Cipta – INTEGRITY – Hak Cipta Dilindungi Undang-undang © 2024 – Kebijakan Privasi | Persyaratan Layanan| Content Protection by DMCA.com