Investigasi Penipuan
« Menegakkan kebijakan tanpa toleransi »
Penipuan dalam suatu perusahaan dapat berupa penipuan kriminal demi keuntungan pribadi, konflik kepentingan, pengalihan bisnis, pencurian barang atau informasi rahasia, penggelapan, korupsi, penyuapan, kolusi, dll. Penipuan dapat dilakukan oleh pihak eksternal atau oleh karyawan baik dengan atau tanpa kolusi eksternal.
Bagaimana cara melakukan Investigasi Penipuan?
Sebelum melakukan investigasi, investigator kami melakukan wawancara dengan klien untuk memahami peristiwa yang terkait dengan dugaan penipuan, menganalisis informasi atau dugaan awal, dan mendiskusikan kecurigaan. Berdasarkan informasi awal, Integrity Indonesia merancang lingkup pekerjaan investigasi yang relevan.
Investigasi kami melibatkan pengumpulan bukti yang relevan dengan melakukan kegiatan berikut:
Laporan investigasi yang komprehensif, termasuk bukti yang relevan dalam bentuk gambar, dokumentasi, dan kesaksian disajikan setelah investigasi selesai. Laporan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pemutusan hubungan kerja atau tujuan hukum.
Berita Terkait
Mengungkap food fraud dengan optimalkan uji tuntas
Food fraud bukanlah masalah baru di industri makanan. Praktik yang tidak etis ini memiliki kerumitan yang cukup pelik karena merujuk pada segala tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyesatkan konsumen atau mendapatkan keuntungan ekonomi yang tidak sah melalui manipulasi pangan, termasuk di dalamnya pencemaran bahan makanan, substitusi bahan baku, pemalsuan label,...
Melacak merek bodong melalui survei dan inspeksi pasar
Perlindungan merek berperan penting dalam beberapa aspek bagi bisnis. Selain memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan nilai merek, juga melindungi investasi, reputasi perusahaan, dan melindungi konsumen dari bahaya produk-produk palsu. Dua metode yang sangat penting dalam upaya perlindungan merek adalah survei pasar dan inspeksi pasar. Sedikit berbeda dalam hal tujuan, tapi keduanya...
Mengamankan proses rekrutmen dengan verifikasi sertifikat kompetensi
Ketika sebuah perusahaan sedang dalam proses rekrutmen karyawan, salah satu faktor terpenting yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan dan kualifikasi calon karyawan. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah melalui verifikasi sertifikat kompetensi. Sertifikat tersebut adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa individu telah berhasil menyelesaikan pelatihan atau pendidikan...
