Kasus fraud sering membuat penyidik bergulat dengan teka-teki rumit dalam mencari kebenaran. Di satu sisi, metode investigasi berbasis teknologi digital telah membuktikan kontribusinya dalam mengurai kasus-kasus kompleks dengan cepat dan efisien. Analisis data, rekaman elektronik, dan alat-alat forensik digital menjadi pilar utama dalam penyelidikan modern. Namun, di sisi lain, pentingnya metode...
Globalisasi telah memperluas peluang di dunia komersial berkat platform belanja daring yang semakin populer. Konsekuensinya, telah terjadi lonjakan ancaman munculnya merek dan produk komersial palsu. Untuk melindungi merek yang ada, banyak pihak harus berkolaborasi dengan satu tujuan, tidak hanya pemegang otoritas, tetapi juga entitas lain - termasuk komunitas bisnis dan...
Proses perekrutan karyawan yang efektif dan berintegritas sangatlah penting bagi keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Salah satu langkah yang krusial dalam proses ini adalah melakukan employment check, yang merupakan bagian dari pre-employment background screening. Employment check mencakup pemeriksaan informasi terkait posisi calon karyawan di perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya, periode kerja, alasan...
Dalam kasus penipuan dan kecurangan (fraud) di lingkungan kerja, para pelaku tidak sekadar menyusun skema rumit untuk menipu organisasi, tetapi juga menggunakan berbagai teknik untuk menyembunyikan aktivitas terlarang mereka—salah satunya adalah manipulasi data. Teknik ini banyak ditemukan dalam kasus-kasus fraud besar seperti Enron, Theranos, Olympus, dan juga kasus terbaru yang terjadi...
Perkembangan dunia digital mengubah banyak aspek, termasuk salah satunya adalah peredaran obat-obatan palsu. Seiring makin terbukanya informasi dalam internet, semakin banyak pula metode promosi dan penjualan produk obat palsu yang dilakukan oleh berbagai oknum secara anonim. Sebenarnya, hal ini bukanlah hal baru. Sejak 2013, World Health Organization (WHO) sudah mengeluarkan pernyataan...
Sistem whistleblowing memainkan peran penting dalam mendeteksi pelanggaran sedini mungkin dan mempromosikan perilaku etis dalam organisasi. Akan tetapi, bagi pelapor, melaporkan pelanggaran bisa penuh dengan risiko. Mereka berpotensi menghadapi pembalasan, pelecehan, atau dampak profesional lainnya. Risiko-risiko tersebut tentu akan membuat pelapor ragu untuk melaporkan pelanggaran yang mereka temukan. Berdasarkan laporan ACFE,...
Pencucian uang merupakan masalah yang substansial di dunia perbankan serta menimbulkan dampak serius bagi ekonomi, masyarakat, dan integritas sistem keuangan global. Bank, khususnya, menghadapi risiko yang sangat besar ketika terlibat dalam praktik pencucian uang, yang mencakup kerugian reputasi, tanggung jawab hukum dan regulasi, serta kerugian finansial. Skandal terbaru yang melibatkan Al-Zaytun,...
Kegiatan penipuan yang melibatkan pemalsuan tanda tangan menimbulkan ancaman yang signifikan baik bagi individu maupun organisasi. Praktek penipuan yang membawa dampak hukum dan keuangan yang serius, seringkali menyebabkan kerugian besar bagi para korban. Pemalsuan tanda tangan dapat menargetkan berbagai jenis dokumen, termasuk kontrak, cek bank, laporan keuangan, dan faktur. Kerugian finansial...
Di era digital saat ini, konsep perlindungan merek telah memasuki dimensi baru dengan munculnya brand jacking. Brand jacking atau brand hijacking juga dikenal sebagai impersonasi merek, mengacu pada tindakan jahat yang memanfaatkan merek-merek terkenal untuk tujuan penipuan, yang berpotensi menimbulkan risiko besar bagi pemilik merek. Dengan kata lain, pihak tak bertanggung...
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya menghentikan dan meninjau kembali kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi 159 negara untuk masuk ke Indonesia, kecuali negara-negara ASEAN. Kebijakan baru ini tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 tahun 2023 yang disahkan pada 7...
Hak Cipta – INTEGRITY – Hak Cipta Dilindungi Undang-undang © 2023 – Kebijakan Privasi | Persyaratan Layanan| 
