Due Diligence
« Identifikasi latar belakang calon mitra bisnis Anda »
Apa itu Uji Tuntas?
Uji Tuntas adalah pemeriksaan latar belakang yang mendalam terhadap bisnis atau individu sebelum menandatangani kontrak, menunjuk vendor, atau ketika klien kami mengevaluasi perusahaan target atau asetnya untuk akuisisi.
Uji tuntas berkontribusi pada pengambilan keputusan berdasarkan informasi dengan meningkatkan jumlah dan kualitas informasi yang tersedia untuk pertimbangan.
Konsultan kami menyediakan metodologi yang berbeda untuk verifikasi dan pencarian mendalam fakta yang disesuaikan dengan kebutuhan klien kami.
Bagaimana kami melakukan Uji Tuntas?
Penyaringan Vendor
Layanan ini disediakan melalui pencarian open-source dan desktop untuk menentukan adanya potensi tanda bahaya. Konsultan kami melakukan pemeriksaan berikut:
- Beneficial ownership search melalui pencarian catatan perusahaan
- Pencarian informasi terbuka, termasuk pencarian informasi melalui media daring dan luring.
- Global sanctions checks, serangkaian pencarian ke dalam database untuk mencari tahu apakah kandidat termasuk dalam daftar sanksi internasional terkait kejahatan.
Uji Tuntas Reputasi
Layanan ini merupakan kombinasi dari pencarian sumber informasi terbuka dan desktop dengan pertanyaan ke berbagai narasumber untuk menentukan keberadaan tanda bahaya potensial serta reputasi dan rekam jejak kandidat perusahaan dan prinsipalnya. Konsultan kami melakukan pemeriksaan berikut:
- Pencarian beneficial ownership melalui catatan perusahaan
- Pencarian informasi terbuka, termasuk pencarian informasi melalui media daring dan luring.
- Global sanctions checks
- Kunjungan lapangan
- Pemeriksaan reputasi dengan klien dan pemasok
- Wawancara narasumber
- Ringkasan Eksekutif dengan perspektif kontekstual dan analisis risiko
Uji Tuntas Lanjutan
Layanan ini merupakan gabungan dari Uji Tuntas Reputasi dan wawancara dengan prinsipal perusahaan. Apabila klien kami mengizinkan organisasi melakukan wawancara semacam itu, metodologi ini terbukti sangat efisien. Metodologi wawancara dan kuesioner kepatuhan kami memungkinkan kami untuk mendiskusikan berbagai masalah, mengidentifikasi potensi risiko, serta memungkinkan kami menggali lebih dalam semua aspek metodologi uji tuntas tradisional. Konsultan kami melakukan pemeriksaan berikut:
- Pencarian beneficial ownership melalui catatan perusahaan
- Pencarian informasi terbuka, termasuk pencarian melalui media daring dan luring.
- Global sanctions checks
- Kunjungan lapangan
- Pemeriksaan reputasi dengan klien dan pemasok
- Wawancara sumber
- Wawancara dengan prinsipal perusahaan sasaran
- Tinjauan semua temuan dan penelitian lebih lanjut
- Ringkasan Eksekutif dengan perspektif kontekstual dan analisis risiko
Berita Terkait
Teknologi mengubah dunia intelijen secara signifikan
Kecerdasan buatan, Big Data, robotika, Internet of Things, dan blockchain telah mengubah aturan main, menempatkan komunitas intelijen di seluruh dunia di persimpangan jalan. Penyebaran teknologi ini, yang sebagian besar dilakukan oleh sipil, dapat mengakibatkan pelanggaran data dan menimbulkan ancaman bagi badan intelijen. Bagi organisasi intelijen, perkembangan teknologi ini memaksa mereka untuk...
Quo Vadis, FIFA?
Credit: FauzanSaari/historyofsoccer.info Piala Dunia 2022 kembali digelar FIFA. Hasil mengejutkan dari turnamen sepak bola terbesar di dunia yang diselenggarakan di Qatar, telah terlihat. Argentina secara tak terduga takluk 2-1 setelah Al-Dawsari dari tim Arab Saudi yang tidak diunggulkan mencetak gol menakjubkan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2022. Satu hari kemudian, tim Samurai...
Twitter Blue dan risiko keamanan merek di media sosial
Sekitar akhir Oktober, Elon Musk akhirnya menyelesaikan pembelian Twitter yang prosesnya sudah berlangsung sejak medio April 2022. Setelah pembelian rampung, Musk melakukan banyak perubahan pada perusahaan tersebut. Salah satu kebijakan yang sempat membuat hiruk pikuk adalah program “Twitter Blue”. Program atau fitur baru ini memungkinkan siapa pun, perseorangan maupun organisasi, memperoleh...
