Tag - Pencegahan

al-zaytun money laundring

Skandal Al-Zaytun: Tantangan kepatuhan bank dan langkah anti pencucian uang

Pencucian uang merupakan masalah yang substansial di dunia perbankan serta menimbulkan dampak serius bagi ekonomi, masyarakat, dan integritas sistem keuangan global. Bank, khususnya, menghadapi risiko yang sangat besar ketika terlibat dalam praktik pencucian uang, yang mencakup kerugian reputasi, tanggung jawab hukum dan regulasi, serta kerugian finansial. Skandal terbaru yang melibatkan Al-Zaytun,...

Baca lagi...

7 tips cegah pencurian data

Media arus utama kerap dihiasi dengan headline tentang pencurian data. Bisnis, pemerintahan, dan individu berupaya keras untuk melindungi data pribadi dengan menggunakan teknologi terkini, mulai dari otentikasi dua faktor, sidik jari, pengenalan wajah, hingga pindai retina. Akan tetapi, pelaku pencurian data selalu punya cara untuk melakukan aksinya. IBM dan Ponemon Institute...

Baca lagi...

Due diligence garda terdepan cegah penipuan binary option

Kasus penipuan trading binary option yang dilakukan oleh tersangka afiliator Indra Kenz dan Doni Salmanan menyedot perhatian publik dalam beberapa minggu belakangan lantaran banyaknya korban dan kerugian materiil maupun non-materiil yang luar biasa besar. Seperti diketahui bersama, Indra Kenz dan Doni Salmanan adalah dua influencer Indonesia yang menggunakan strategi “flexing” atau...

Baca lagi...

Fraud dan investigasinya dalam asuransi kesehatan

Fraud merupakan masalah yang mengkhawatirkan bagi semua perusahaan asuransi. Bahkan sebagian profesional percaya bahwa selama satu tahun pertama pandemi, jumlah klaim asuransi yang terindikasi fraud meningkat dua kali lipat. Fraud asuransi terjadi ketika seseorang sengaja melakukan manipulasi untuk mendapatkan keuntungan dari pihak asuransi. Bentuk fraud  dalam perusahaan asuransi secara umum ada dua...

Baca lagi...

Mystery shopping untuk mengukur standar layanan

Konsistensi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, seperti SOP (Prosedur Operasi Standar) dan regulasi pemerintah, perlu menjadi perhatian yang utama bagi organisasi, terutama perusahaan yang jenis usahanya bersinggungan secara langsung dengan konsumen. Sering terdapat kasus di mana karyawan gagal melakukan pelayanan yang sesuai dengan prosedur tanpa sepengetahuan perusahaan sehingga berpotensi menyebabkan...

Baca lagi...

Organisasi mana yang harus bersertifikat ISO 37001: 2016 ABMS?

Sertifikasi ISO 37001: 2016 ABMS membahas dua komponen penipuan yang paling penting — penyuapan dan korupsi. Keduanya sangat merugikan organisasi. Kekurangan keuangan, denda hukum bencana, noda merek, reputasi organisasi, dan kemungkinan ekspansi adalah di antara akibatnya. Apa manfaat sertifikasi ISO 37001 ABMS untuk organisasi? Operasi bisnis yang efisien. SNI ISO 37001...

Baca lagi...

Aturan baru pemerintah Tiongkok membatasi barang palsu di e-commerce

Tiongkok adalah negara terpadat di dunia dengan populasi lebih dari 1,4 miliar orang, dan pengekspor komoditas terbesar di dunia yang sebagian besar didukung oleh sektor industri besar-besaran yang membentang di negara itu. Kompetensi manufaktur ini memungkinkan fabrikasi dan ekspor barang palsu secara luas. Tercatat bahwa Tiongkok menghasilkan sekitar 70% dari produk...

Baca lagi...

Bisnis ijazah palsu di tengah pandemi

Ungkapan satu mati tumbuh seribu merupakan gambaran nyata dalam upaya pemberantasan peredaran ijazah palsu. Ijazah palsu ini akan selalu ditemukan, selama ada peminatnya. Ditambah lagi, pandemi yang menciptakan lebih banyak peluang bagi pelaku untuk menjalankan aksinya. Kasus perdagangan ijazah palsu di tengah pandemi Perusahaan IT berbasis di Pakistan yang pernah memproduksi dan...

Baca lagi...

Marak Dokter dengan Ijazah Palsu

Praktik dokter dengan ijazah palsu kian marak terjadi. Salah satu kasus yang menyeruak adalah sebanyak empat puluh dua orang didakwa karena menggunakan ijazah palsu pascasarjana untuk mendapatkan izin praktik dokter di India. Mereka menyerahkan ijazah tersebut kepada Dewan Medis Maharashtra (MMC) untuk mendapatkan izin praktik sebagai spesialis. Namun, ketika dilakukan verifikasi...

Baca lagi...

Ulasan Buku: Profiling the Fraudster

Terlihat sebaik dan sekuat apapun internal kontrol, apabila sumber daya manusia yang membuat dan menjalankannya tidak menjunjung integritas, maka besar risiko organisasi terpapar fraud. Apabila buku investigasi fraud pada umumnya fokus pada pembedahan pengendalian internal, buku ‘Profiling the Fraudsters’ membedah metode pencegahan fraud dengan cara profiling - mengenali dan mempelajari...

Baca lagi...

KANTOR PUSAT

ALAMAT

Jl. RS. Fatmawati Raya No. 57-B, Cilandak Barat, Jakarta 12430, Indonesia

TELEPON

SUREL

PERUSAHAAN TERKAIT

ANGGOTA DARI

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

BERLANGGANAN BULETIN

Dapatkan perkembangan berita dan wawasan industri

    Hak Cipta – INTEGRITY – Hak Cipta Dilindungi Undang-undang © 2024 – Pemberitahuan Privasi | Persyaratan Layanan| Content Protection by DMCA.com