Tag - kepatuhan

al-zaytun money laundring

Skandal Al-Zaytun: Tantangan kepatuhan bank dan langkah anti pencucian uang

Pencucian uang merupakan masalah yang substansial di dunia perbankan serta menimbulkan dampak serius bagi ekonomi, masyarakat, dan integritas sistem keuangan global. Bank, khususnya, menghadapi risiko yang sangat besar ketika terlibat dalam praktik pencucian uang, yang mencakup kerugian reputasi, tanggung jawab hukum dan regulasi, serta kerugian finansial. Skandal terbaru yang melibatkan Al-Zaytun,...

Baca lagi...
due diligence

Uji tuntas terhadap perusahaan alih daya (outsourcing company)

Semakin banyak organisasi yang memanfaatkan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan efisiensi, salah satunya bekerja sama dengan perusahaan alih daya (outsourcing) dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk kegiatan penunjang bisnis. Pada prinsipnya, perusahaan alih daya mengambil alih proses-proses yang tidak terkait inti bisnis sebuah perusahaan, contohnya jasa keamanan dan kebersihan. Sayangnya,...

Baca lagi...

DPR sahkan UU Perlindungan Data Pribadi

Indonesia kini telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah disahkan oleh parlemen pada Selasa, 20 September 2022. UU ini merupakan produk hukum khusus yang mendukung produk hukum serupa yang sudah ada, yang dalam hal ini adalah UU Keterbukaan Informasi Pribadi (KIP) yang diundangkan 2008 silam. Dengan disahkannya UU...

Baca lagi...

Pelajaran kepatuhan dari kasus Theranos

Elizabeth Holmes, mantan CEO dan pendiri bisnis tes darah yang gagal yaitu Theranos, dihukum atas empat tuduhan penipuan investasi. Hal ini mengakhiri kejatuhan yang luar biasa dari mantan superstar teknologi ini. Kasus ini menghebohkan karena startup ini berhasil meraup sejumlah besar uang dari individu-individu terkemuka sebagai investor. Investor-investor ini, beberapa di...

Baca lagi...

Mystery Shopping: Mengukur Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan

Diberlakukannya pembatasan sosial skala besar dan protokol kesehatan oleh pemerintah di seluruh negara menjadi normal baru sekaligus tantangan bagi perusahaan. Sementara itu, di tengah ekonomi yang melesu, perusahaan terus berupaya menarik minat dan kepercayaan pelanggan. Tantangan kepatuhan normal baru Kesadaran akan pentingnya menerapkan pembatasan sosial dan protokol kesehatan mulai tumbuh di tengah...

Baca lagi...

3 Tipe fraud di industri pertambangan

Penipuan dapat terjadi di perusahaan dari bidang apa saja, baik dari perusahaan profit maupun non profit. Menurut Report to The Nation 2020, ada 23 industri yang mengalami kasus penipuan, dengan kerugian penipuan terbesar terjadi di industri pertambangan — meskipun hanya ada 26 kasus penipuan yang dilaporkan, kerugiannya telah mencapai $475.000. Setidaknya ada tiga penipuan umum yang terjadi di...

Baca lagi...

3 Metode Pemalsuan Dokumen oleh Pelaku Fraud

Setelah fraud melakukan fraud, biasanya pelaku fraud melakukan segala cara untuk menutupi tindakannya guna menghindari kecurigaan. Terdapat empat cara umum untuk menutupi tindakan fraud, dilansir dari Report to The Nation 2020. Semua cara tersebut berkaitan dengan dokumen; seperti memalsukan dokumen fisik dan elektronik maupun mengubah sebagian isi dokumen. Riset yang dilakukan...

Baca lagi...

Upaya menangkal fraud paling merugikan

Pada 2019 lalu, perusahaan penerbangan Garuda Indonesia terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan. Dilansir dari okezone.id, dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita kerugian mencapai USD 216,5 juta. Namun, laporan keuangan tersebut...

Baca lagi...

Waspadai 3 potensi perilaku melanggar kepatuhan karena krisis pandemi

Disrupsi dalam dunia bisnis akibat pandemi telah membuat banyak perusahaan di seluruh dunia menjadi jauh lebih rentan terhadap fraud daripada sebelumnya. Melambatnya roda bisnis global telah memaksa banyak perusahaan tutup. Sedangkan yang beruntung masih dapat bertahan harus memotong pengeluaran mereka agar dapat beroperasi lebih efisien dan menerapkan kebijakan kerja jarak...

Baca lagi...

Automasi kunci solusi kepatuhan 2020

Adopsi teknologi automasi menjadi lebih lazim karena semakin banyak bisnis menyadari pentingnya investasi pada teknologi terkini di lingkungan bisnis yang bergerak cepat. Pada dasarnya automasi dalam kepatuhan adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk mengurangi intervensi manusia sebanyak mungkin dalam alur kerja kepatuhan. Automasi dapat meminimalkan potensi kesalahan manusia sehingga meningkatkan efisiensi sumber...

Baca lagi...

KANTOR PUSAT

ALAMAT

Jl. RS. Fatmawati Raya No. 57-B, Cilandak Barat, Jakarta 12430, Indonesia

TELEPON

SUREL

PERUSAHAAN TERKAIT

ANGGOTA DARI

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

BERLANGGANAN BULETIN

Dapatkan perkembangan berita dan wawasan industri

    Hak Cipta – INTEGRITY – Hak Cipta Dilindungi Undang-undang © 2024 – Pemberitahuan Privasi | Persyaratan Layanan| Content Protection by DMCA.com