Kecerdasan buatan, Big Data, robotika, Internet of Things, dan blockchain telah mengubah aturan main, menempatkan komunitas intelijen di seluruh dunia di persimpangan jalan. Penyebaran teknologi ini, yang sebagian besar dilakukan oleh sipil, dapat mengakibatkan pelanggaran data dan menimbulkan ancaman bagi badan intelijen. Bagi organisasi intelijen, perkembangan teknologi ini memaksa mereka untuk...
Mencari seseorang yang hilang tanpa meninggalkan jejak merupakan sebuah tantangan tersendiri. Situasinya bisa diilustrasikan bagaikan “mencari jarum di tumpukan jerami". Subjek yang dicari mungkin menjadi saksi kunci dalam penyelidikan kasus fraud yang sedang berlangsung, sedang dalam proses persidangan yang tertunda, atau terlilit hutang. Dalam kasus lain, subjek mungkin tidak bersembunyi, tetapi...
Berdasarkan data dari statista.com, pengguna ponsel di dunia pada 2021 mencapai angka 7 milyar dan diprediksi bertambah menjadi sekitar 7,26 miliar pada tahun 2022 ini. Dengan jumlah penduduk dunia di angka sekitar 7,7 milyar jiwa, bisa diasumsikan bahwa hampir setiap penduduk dunia memiliki ponsel. Data dari datareportal.com menunjukkan bahwa per April...
Investigasi yang sukses bukan hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga bagaimana investigasi dilakukan secara efisien dan akurat. Sama seperti proyek lainnya, investigasi harus dimulai dengan perencanaan untuk memahami ke mana arahnya dan apa yang perlu dilakukan. Salah satu komponen penting dari perencanaan adalah desktop investigation atau desktop search. Dalam bentuk yang...
Ada banyak jenis fraud dalam asuransi jiwa, termasuk klaim palsu, pemalsuan, polis palsu, dan yang paling umum, fraud aplikasi, yang biasanya dilakukan dengan pemberian informasi tidak benar kepada perusahaan asuransi saat mengajukan polis oleh tertanggung. Modus fraud Fraud aplikasi terjadi ketika individu menyembunyikan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya dengan harapan mendapatkan...
Fraud merupakan masalah yang mengkhawatirkan bagi semua perusahaan asuransi. Bahkan sebagian profesional percaya bahwa selama satu tahun pertama pandemi, jumlah klaim asuransi yang terindikasi fraud meningkat dua kali lipat. Fraud asuransi terjadi ketika seseorang sengaja melakukan manipulasi untuk mendapatkan keuntungan dari pihak asuransi. Bentuk fraud dalam perusahaan asuransi secara umum ada dua...
Organisasi di sektor pendidikan tak lepas dari fraud. Seorang mantan petinggi Departemen Pendidikan Victoria, Australia, dipenjara empat tahun karena terbukti mencuri lebih dari 500 ribu dolar Amerika dari dana sekolah umum. Dilansir dari Perthnow.com.au, Nino Napoli dan sepupunya Carlo Squillacioti menjadi subjek investigasi jangka panjang oleh badan pengawas antikorupsi (IBAC/Independent Broad-based...
Seorang pemilik dan operator sekolah keperawatan di Virginia dan Florida didakwa karena merencanakan penjualan transkrip dan ijazah palsu. Target penjualan ijazah palsu mereka adalah kandidat perawat yang tidak memenuhi syarat lulus ujian dewan keperawatan, perawat berlisensi, dan kandidat perawat yang terdaftar di sebuah sekolah keperawatan di Florida yang sudah ditutup. Dikutip...
Ditulis oleh James Youngblood CPP CFE, buku Business Theft and Fraud: Detection and Prevention setebal 327 halaman ini terbagi menjadi lima bagian, yaitu Internal employee theft and fraud (non retail organization), Understanding fraud/theft in the franchisee/franchisor industry, Understanding fraud/theft in the retail industry, External Fraud/Theft, dan Cyber Security and Cyber...
Penurunan ekonomi global selama enam bulan terakhir telah menyebabkan banyak bisnis menghadapi proses insolvensi dan kepailitan. Dalam proses pengajuan insolvensi atau pailit, para praktisi hukum yang terlibat tentunya perlu melakukan investigasi bisnis atau asset tracing untuk mencari barang bukti, termasuk aset yang dimiliki perusahaan. Pasalnya, informasi ini dibutuhkan pengadilan untuk memutuskan...
