Tag - fraud

bribery supply chain suap

Mitigasi dan deteksi suap dalam rantai pasokan

Penyuapan merupakan ancaman serius dalam rantai pasokan (supply chain), yang dapat merusak integritas perusahaan dan menimbulkan konsekuensi yang berat. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus penyuapan dalam rantai pasokan semakin mendorong diperlukannya langkah-langkah yang inovatif untuk mencegah dan mendeteksi suap. Selama rentang waktu 2019-2023, beberapa bentuk penyuapan yang umumnya terjadi dalam rantai...

Baca lagi...
al-zaytun money laundring

Skandal Al-Zaytun: Tantangan kepatuhan bank dan langkah anti pencucian uang

Pencucian uang merupakan masalah yang substansial di dunia perbankan serta menimbulkan dampak serius bagi ekonomi, masyarakat, dan integritas sistem keuangan global. Bank, khususnya, menghadapi risiko yang sangat besar ketika terlibat dalam praktik pencucian uang, yang mencakup kerugian reputasi, tanggung jawab hukum dan regulasi, serta kerugian finansial. Skandal terbaru yang melibatkan Al-Zaytun,...

Baca lagi...
signature forgery

Perlindungan dari pemalsuan tanda tangan: Strategi mitigasi fraud dan perlindungan organisasi

Kegiatan penipuan yang melibatkan pemalsuan tanda tangan menimbulkan ancaman yang signifikan baik bagi individu maupun organisasi. Praktek penipuan yang membawa dampak hukum dan keuangan yang serius, seringkali menyebabkan kerugian besar bagi para korban. Pemalsuan tanda tangan dapat menargetkan berbagai jenis dokumen, termasuk kontrak, cek bank, laporan keuangan, dan faktur. Kerugian finansial...

Baca lagi...
Amazon

Pegawai kolusi, Amazon ditipu 10 juta dolar AS

Mantan pegawai Amazon baru-baru ini dijatuhi hukuman penjara 16 tahun karena terbukti mencuri 10 juta Dolar AS dari perusahaan yang mempekerjakannya itu. Kayricka Wortham bersama beberapa oknum pegawai lainnya melakukannya dengan modus kolusi.  Laporan ACFE Report to the Nations, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian hingga lebih dari 5% per tahun karena...

Baca lagi...
executive fraud

Fraud oleh eksekutif C-level dan mitigasinya

Fraud dalam sebuah perusahaan dapat dilakukan oleh semua tingkat, mulai dari karyawan operasional hingga eksekutif C-level yang mencakup antara lain CEO, CFO, COO, dan CMO. Besaran kerugian yang diakibatkan tentunya tergantung pada keleluasaan oknum di tiap level dalam mengakses informasi dan aset perusahaan.  Dilansir dari Laporan ACFE 2022 Report to the...

Baca lagi...
metaverse crime

Menjelajahi kejahatan di metaverse

"Metaverse" telah menjadi salah satu kata kunci terbaru di bidang teknologi dan merupakan dunia komunitas virtual yang terhubung satu sama lain. Metaverse adalah konsep yang telah dipopulerkan dalam fiksi ilmiah, tetapi menjadi semakin relevan seiring kemajuan teknologi dan dunia maya menjadi lebih canggih dan imersif. Dunia siber ini mencakup berbagai lingkungan...

Baca lagi...
occupational fraud

Waspada! 57% penipuan kerja dilakukan oleh karyawan perusahaan

Dengan total kerugian mencapai lebih USD 3,6 milyar hanya dalam periode tahun 2022, tindakan penipuan yang berhubungan dengan pekerjaan (occupational fraud) dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang paling mahal. Terlebih lagi, dengan jumlah kasus 2.110, jenis penipuan ini merupakan salah satu yang paling umum di dunia. Istilah “occupational fraud” merujuk pada penipuan...

Baca lagi...

Teknologi mengubah dunia intelijen secara signifikan

Kecerdasan buatan, Big Data, robotika, Internet of Things, dan blockchain telah mengubah aturan main, menempatkan komunitas intelijen di seluruh dunia di persimpangan jalan. Penyebaran teknologi ini, yang sebagian besar dilakukan oleh sipil, dapat mengakibatkan pelanggaran data dan menimbulkan ancaman bagi badan intelijen. Bagi organisasi intelijen, perkembangan teknologi ini memaksa mereka untuk...

Baca lagi...

Quo Vadis, FIFA?

Credit: FauzanSaari/historyofsoccer.info Piala Dunia 2022 kembali digelar FIFA. Hasil mengejutkan dari turnamen sepak bola terbesar di dunia yang diselenggarakan di Qatar, telah terlihat. Argentina secara tak terduga takluk 2-1 setelah Al-Dawsari dari tim Arab Saudi yang tidak diunggulkan mencetak gol menakjubkan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2022. Satu hari kemudian, tim Samurai...

Baca lagi...

Greenwashing, akurasi dalam sebuah klaim ‘keberlanjutan’

Dalam dua tahun belakangan, greenwashing menghiasi headline di media massa dan menjadi pembicaraan viral di linimasa. Istilah greenwashing pertama kali digunakan oleh Jay Westerveld pada tahun 1980-an, yang merujuk pada metode “marketing gimmick” yang memanfaatkan perhatian khalayak pada lingkungan dan pola bisnis keberlanjutan. Belum reda mega skandal Dieselgate pada 2015 silam,...

Baca lagi...

KANTOR PUSAT

ALAMAT

Jl. RS. Fatmawati Raya No. 57-B, Cilandak Barat, Jakarta 12430, Indonesia

TELEPON

SUREL

PERUSAHAAN TERKAIT

ANGGOTA DARI

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

BERLANGGANAN BULETIN

Dapatkan perkembangan berita dan wawasan industri

    Hak Cipta – INTEGRITY – Hak Cipta Dilindungi Undang-undang © 2023 – Kebijakan Privasi | Persyaratan Layanan| Content Protection by DMCA.com