Tag - background check

first-party fraud

Mitigasi ancaman first-party fraud yang meningkat

Pada tahun 2023, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kasus penipuan pihak pertama (first-party fraud) mengalami peningkatan. Modus penipuan ini mirip dengan penipuan pihak ketiga (third-party fraud), tetapi menggunakan identitas milik sendiri dan bukan milik orang lain untuk memanipulasi perincian keuangan seperti gaji dan saldo rekening, serta memalsukan dokumen yang disyaratkan untuk...

Baca lagi...
media search

Mengungkap catatan kriminal di balik CV calon karyawan melalui media search

Di dunia perekrutan tenaga kerja saat ini, pemahaman mendalam terkait dengan latar belakang calon karyawan merupakan hal penting. Hal ini dikarenakan perusahaan ingin memastikan bahwa individu yang direkrut oleh perusahaan dapat dipercaya dan memiliki rekam jejak yang bersih. CV (Curriculum Vitae) adalah dokumen penting yang memberikan informasi tentang pengalaman, keterampilan, dan...

Baca lagi...
recruitment process

Mengamankan proses rekrutmen dengan verifikasi sertifikat kompetensi

Ketika sebuah perusahaan sedang dalam proses rekrutmen karyawan, salah satu faktor terpenting yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan dan kualifikasi calon karyawan. Salah satu cara yang umum digunakan  untuk mengukur kemampuan ini adalah melalui verifikasi sertifikat kompetensi.  Sertifikat tersebut adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa individu telah berhasil menyelesaikan pelatihan atau pendidikan...

Baca lagi...
banking frauds skema penipuan

Skema penipuan terkini yang perlu diwaspadai oleh perbankan

Penipuan dalam dunia perbankan telah menjadi permasalahan yang semakin serius dengan peningkatan frekuensi dan biaya yang mencolok. Menurut Global Banking Fraud Survey, lebih dari separuh responden melaporkan peningkatan nilai dan volume akibat penipuan. Studi lain menunjukkan bahwa perbankan mengalami lebih banyak serangan penipuan pada 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk bank yang...

Baca lagi...

Membongkar praktik jual beli rekening bank

Praktik jual beli rekening bank semakin merajalela di Indonesia. Modus ini menghantui dunia perbankan.  Biasanya, praktik ini melibatkan pencurian identitas pribadi, pemalsuan kartu identitas, bahkan ada kasus di mana pemilik rekening sendiri terlibat tanpa sadar. Sebuah contoh  kasus baru yang terjadi di Indonesia,yaitu pembobolan bank hingga Rp5,1 miliar  dengan modus pembukaan...

Baca lagi...
criminal checks pemeriksaan kriminal

Gambaran Komprehensif Pemeriksaan kriminal di Thailand

Proses pemeriksaan latar belakang kriminal merupakan praktik penting di berbagai organisasi, terutama dalam industri berisiko tinggi, seperti transportasi, konstruksi, dan perawatan kesehatan. Pemeriksaan ini merupakan inti dari pengecekan latar belakang karyawan sehingga sangat penting bagi departemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam membuat keputusan yang tepat sebelum mempekerjakan calon karyawan.  Pemeriksaan ini...

Baca lagi...
EABC

Integrity Thailand jalin kemitraan di EABC’s Joint European Networking

Thailand, dengan ekonominya yang berkembang dan lanskap bisnis yang dinamis, semakin menjadi pusat perhatian bagi para profesional dan pengusaha yang mencari peluang dan kemitraan baru. Asosiasi Bisnis dan Perdagangan Eropa (EABC) memahami pentingnya peran Thailand di kawasan ini.   Oleh karenanya, asosiasi ini menyelenggarakan acara EABC's Joint European Networking untuk mempertemukan jajaran...

Baca lagi...
employment check

Mengenal Kualitas dan Integritas Calon Karyawan melalui Employment Check

Proses perekrutan karyawan yang efektif dan berintegritas sangatlah penting bagi keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Salah satu langkah yang krusial dalam proses ini adalah melakukan employment check, yang merupakan bagian dari pre-employment background screening.  Employment check mencakup pemeriksaan informasi terkait posisi calon karyawan di perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya, periode kerja, alasan...

Baca lagi...
PEP checks

Pemeriksaan PEP hindarkan perusahaan dari konflik kepentingan dan karyawan berisiko tinggi

Pemeriksaan terhadap Politically Exposed Person (PEP) adalah langkah yang penting bagi perusahaan dalam menghindari konflik kepentingan dan mengidentifikasi karyawan, mitra, dan klien yang berisiko tinggi. Apa itu PEP?  definisi dan kriteria untuk PEP dapat berbeda-beda antara organisasi, lembaga, dan negara. Namun, ada beberapa kesamaan umum dalam definisi PEP di berbagai kerangka...

Baca lagi...
compliance kepatuhan bisnis

Kepatuhan, syarat utama untuk membangun bisnis yang bersih dan berkelanjutan

Kepatuhan atau compliance adalah ketaatan terhadap aturan, regulasi, kebijakan, dan standar yang berlaku. Dalam konteks bisnis, kepatuhan mengacu pada ketaatan organisasi atau entitas terhadap persyaratan hukum, peraturan pemerintah, peraturan internal organisasi, dan standar etika yang relevan. Menurut Buntoro, Inspektur dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, kepatuhan tidak hanya...

Baca lagi...

KANTOR PUSAT

ALAMAT

Jl. RS. Fatmawati Raya No. 57-B, Cilandak Barat, Jakarta 12430, Indonesia

TELEPON

SUREL

PERUSAHAAN TERKAIT

ANGGOTA DARI

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

BERLANGGANAN BULETIN

Dapatkan perkembangan berita dan wawasan industri

    Hak Cipta – INTEGRITY – Hak Cipta Dilindungi Undang-undang © 2023 – Kebijakan Privasi | Persyaratan Layanan| Content Protection by DMCA.com