Uncategorized @id

al-zaytun money laundring

Skandal Al-Zaytun: Tantangan kepatuhan bank dan langkah anti pencucian uang

Pencucian uang merupakan masalah yang substansial di dunia perbankan serta menimbulkan dampak serius bagi ekonomi, masyarakat, dan integritas sistem keuangan global. Bank, khususnya, menghadapi risiko yang sangat besar ketika terlibat dalam praktik pencucian uang, yang mencakup kerugian reputasi, tanggung jawab hukum dan regulasi, serta kerugian finansial. Skandal terbaru yang melibatkan Al-Zaytun,...

Baca lagi...

Whistleblowing System Sebagai Alat Pendeteksi Pungli

Pungli telah menjadi masalah kronis di berbagai sektor jasa di Indonesia. Pelabuhan merupakan salah satu daerah yang sering terjadi pungli, dan biasanya dikenakan pungutan selain retribusi resmi. Menurut Republika, PT Pelindo II atau IPC telah menindak tegas sejumlah operator yang melakukan Pungli. Salah satu operatornya adalah pekerja outsourcing di Terminal Peti...

Baca lagi...
credit check

Credit check: Gaya Hidup Karyawan Anda Dapat Menyebabkan Penipuan

Selain pemeriksaan kriminal, tes narkoba, dan pemeriksaan latar belakang, perusahaan juga perlu melakukan credit check. Mengenali bendera merah sebelumnya sangat penting dalam mengurangi risiko penipuan. Menurut Report to The Nations 2020, 85% dari semua penipu menampilkan setidaknya satu peringatan perilaku saat melakukan kejahatan mereka. Ada tujuh peringatan perilaku yang umum: (1)...

Baca lagi...

KANTOR PUSAT

ALAMAT

Jl. RS. Fatmawati Raya No. 57-B, Cilandak Barat, Jakarta 12430, Indonesia

TELEPON

SUREL

PERUSAHAAN TERKAIT

ANGGOTA DARI

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

BERLANGGANAN BULETIN

Dapatkan perkembangan berita dan wawasan industri

    Hak Cipta – INTEGRITY – Hak Cipta Dilindungi Undang-undang © 2023 – Kebijakan Privasi | Persyaratan Layanan| Content Protection by DMCA.com