Kapan Perusahaan Anda Perlu Melibatkan Investigator Fraud Eksternal?

 In Artikel

Bagian tersulit dalam menangani laporan fraud adalah menentukan apakah laporan tersebut layak ditanggapi lebih lanjut. Di sinilah rencana respon fraud berguna. Dengan rencana respon, perusahaan akan dapat menentukan dan secara efektif melakukan tindakan tepat waktu secara profesional terhadap laporan yang diterima. Beberapa perusahaan memasukkan tinjauan awal ke dalam rencana respon mereka. Tinjauan awal bertujuan untuk memverifikasi laporan.

Kapan harus melibatkan penyelidik eksternal

Fraud  dalam suatu perusahaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencurian, korupsi, penyuapan, penggelapan, dll. Selama peninjauan awal perusahaan mungkin menemukan beberapa skema penipuan yang tampaknya mudah dan dapat diverifikasi melalui dokumen atau saksi. Namun, perusahaan juga dapat menemukan beberapa skema yang melibatkan jaringan aktivitas ilegal yang rumit sehingga memerlukan investigator profesional untuk melakukan investigasi.

Keterlibatan investigator eksternal dalam investigasi fraud perusahaan Anda dapat memberikan manfaat spesifik. Contohnya adalah mereka dapat memberikan perspektif dan analisis yang berharga berdasarkan pengalaman profesional bertahun-tahun. Selain itu, karena investigator eksternal bekerja secara independen, mereka tidak akan menyebabkan potensi konflik kepentingan dengan perusahaan Anda dan mereka juga dapat memberi Anda objektivitas yang tinggi selama berlangsungnya investigasi.

Bagaimana kami melakukan investigasi

Selama lebih dari tujuh belas tahun, Integrity telah dipercaya oleh kliennya sebagai penyedia solusi kepatuhan, termasuk layanan investigasi penipuan. Investigator dan analis kami berpengalaman, terlatih, dan diperlengkapi dengan baik. Investigasi kami melibatkan pengumpulan bukti yang relevan dengan melakukan kegiatan berikut:

  • Wawancara dan audit
  • Cari saksi
  • Pendekatan diam-diam kepada karyawan atau pihak eksternal
  • Pencarian desktop
  • Pemeriksaan latar belakang
  • Pengawasan dan pemantauan terhadap orang-orang yang dicurigai
  • Forensik komputer, yang mencakup pemulihan informasi yang dihapus

Jika perusahaan Anda membutuhkan informasi terperinci terkait dengan bagaimana jasa investigasi bisnis kami bekerja untuk investigasi kasus penipuan di perusahaan Anda, jangan ragu untuk menghubungi kami.

 

Baca juga:

Hati-hati, Jangan Sampai Rusak! Berikut Langkah Awal Pengamanan Potensi Barang Bukti Digital yang Perlu Perusahaan Lakukan

3 Jenis Investigasi Bisnis yang Dapat Menyelamatkan Perusahaan Anda

 

 

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search