Asset Tracing: Hadirkan Barang Bukti dan Pulihkan Kerugian

 In Artikel

Asset tracing adalah bagian dari investigasi keuangan yang melibatkan penelusuran dan identifikasi aset entitas atau individu tertentu. Mengapa entitas atau individu memerlukan asset tracing?

Katakanlah sebuah perusahaan menghadapi situasi di mana salah satu karyawannya diduga sebagai pelaku penggelapan uang perusahaan. Mungkin tersangka mengatakan ia tidak memiliki uang dan aset, tapi tentunya perusahaan tidak percaya dan memutuskan untuk melacak dan mengidentifikasi apakah ada aset yang terkait dengan uang curian.

Selain mendapatkan bukti mendalam jika terjadi penggelapan (dan jenis penipuan dan kejahatan keuangan lainnya), asset tracing memberikan wawasan dalam situasi pinjaman atau kredit macet, dalam penilaian perusahaan terkait kemitraan, merger, dan akuisisi.

Lalu aset seperti apa yang bisa dilacak? Aset tersebut meliputi real estat, rekening bank yang tidak diumumkan, inventaris, kendaraan, saham, hak kekayaan intelektual, kepemilikan saham perusahaan, dan lainnya.

Karena pelacakan aset adalah tugas yang menantang karena membutuhkan waktu, energi, dan keterampilan khusus, perusahaan tidak disarankan menjalankan asset tracing secara mandiri. Ada risiko-risiko yang harus dipertimbangkan perusahaan apabila tetap ingin menjalankannya:

– Perusahaan dapat secara tak sengaja memberi tip dan bertanya kepada orang yang terlibat dengan kasus yang diinvestigasi dan mereka akan berusaha lebih keras dalam menutupi jejak mereka.

– Mengurangi peluang perusahaan untuk memenangkan kasus dan mendapatkan kembali aset atau menutupi kerugian karena tidak menyajikan bukti yang cukup atau tidak menyajikan bukti dengan cara yang sesuai hukum.

Oleh karena itu, mempekerjakan pihak ketiga dengan kompetensi yang telah terbukti dan pengalaman dalam asset tracing adalah pilihan yang lebih bijaksana. Integrity memiliki pengalaman luas dalam melacak aset, terutama untuk kasus individu atau perusahaan yang menghindari kreditor mereka. Dengan penyelidik yang kompeten dan metodologi yang menyeluruh, Integrity memberikan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Hubungi kami untuk informasi lebih jauh terkait asset tracing dan layanan kepatuhan lainnya.



Recent Posts

Start typing and press Enter to search