Kehadiran internet membawa kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, tak terkecuali bagi para pelaku pencucian uang. Oleh karena itu kemudian muncul istilah cyber-laundering yang definisi sederhananya adalah praktik pencucian uang yang dilakukan di dunia maya yaitu melalui transaksi online. Pada prinsipnya cyber-laundering sama dengan praktik pencucian uang konvensional yang terdiri dari tiga...
Akuisisi, joint venture, waralaba, merger, dan bentuk kerja sama lainnya dalam bisnis selalu membawa risiko bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, due diligence atau uji tuntas perlu dilakukan oleh masing-masing pihak sebelum memutuskan bekerja sama. Uji tuntas adalah investigasi terhadap bisnis atau individu dan merupakan bentuk itikad baik yang dilaksanakan...
Tak ada layanan kesehatan di dunia yang benar-benar bebas dari fraud atau kecurangan. Pada dasarnya kecurangan terjadi karena ada peluang, rasionalisasi dan motivasi. Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak luput dari praktik kecurangan. Kecurangan inilah yang disinyalir menjadi salah satu faktor BPJS terus...
Diresmikannya Perpres no.13 tahun 2018 tentang ‘Beneficial Ownership’ atau kepemilikan manfaat korporasi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo makin memperkuat upaya pemerintah Indonesia dalam mempersempit ruang gerak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pencucian uang sendiri merupakan tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan untuk mengaburkan sumber uang hasil kejahatan. Contohnya, kasus E-KTP yang...
Para pelaku fraud (kecurangan) tentu tak ingin uang hasil perbuatan mereka terlacak oleh aparat berwenang, karena itulah mereka melakukan praktik pencucian uang. Praktik kejahatan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2000 tahun yang lalu. Fundamental pencucian uang tetap sama, hanya metodenya yang berbeda seiring perubahan zaman. Berikut empat modus praktik pencucian...
‘Gig economy’, istilah yang akhir-akhir ini menjadi tren dalam dunia tenaga kerja merujuk pada maraknya pekerja-pekerja lepas secara online yang siap bekerja saat dibutuhkan. Jika dulu kita terbiasa dengan pakem pekerjaan permanen, stabil, dan 9 jam kerja, maka di era digital ini ‘gig’ menjadi hal yang baru yang mulai dianggap...
